Арбитражные дела

Зачем нужна такая проверка

В первую очередь, чтобы обезопасить себя от неблагонадёжных партнеров. Если контрагент проиграл один или несколько арбитражных процессов, особенно на крупные суммы заключать новые сделки с таким предприятием вряд ли целесообразно. Возможности базы данных Casebook позволяют отслеживать в электронном виде динамику исковых требований, подобная статистика поможет отразить наглядно всю нагрузку по судебным делам: категория споров, оппонентов, исход арбитражного суда.

Если вы ещё не являетесь клиентом Casebook, и хотите убедиться в полезности нашего сервиса, предоставим вам бесплатный тестовый период: пользуйтесь всеми инструментами 14 дней, получите искомую информацию по закрытым и рассматриваемым делам, контрагентам, судебным решениям. Услуга доступна как частным лицам, так и специалистам, действующим в интересах компании. Актуальные данные и удобная форма отображения и сортировки данных по судебным процессам помогут сэкономить время – не нужно изучать открытые, публичные картотеки и вручную сопоставлять найденную информацию по множеству документов. С Casebook анализ судебной нагрузки подготавливается автоматически, по заданным параметрам, в течение нескольких минут. Начать пользоваться.

Суд

Верховный Суд РФВысший Арбитражный Суд РФАС Волго-Вятского округаАС Восточно-Сибирского округаАС Дальневосточного округаАС Западно-Сибирского округаАС Московского округаАС Поволжского округаАС Северо-Западного округаАС Северо-Кавказского округаАС Уральского округаАС Центрального округа1 арбитражный апелляционный суд2 арбитражный апелляционный суд3 арбитражный апелляционный суд4 арбитражный апелляционный суд5 арбитражный апелляционный суд6 арбитражный апелляционный суд7 арбитражный апелляционный суд8 арбитражный апелляционный суд9 арбитражный апелляционный суд10 арбитражный апелляционный суд11 арбитражный апелляционный суд12 арбитражный апелляционный суд13 арбитражный апелляционный суд14 арбитражный апелляционный суд15 арбитражный апелляционный суд16 арбитражный апелляционный суд17 арбитражный апелляционный суд18 арбитражный апелляционный суд19 арбитражный апелляционный суд20 арбитражный апелляционный суд21 арбитражный апелляционный судАС Алтайского краяАС Амурской областиАС Архангельской областиАС Астраханской областиАС Белгородской областиАС Брянской областиАС Владимирской областиАС Волгоградской областиАС Вологодской областиАС Воронежской областиАС города МосквыАС города Санкт-Петербурга и Ленинградской областиАС города СевастополяАС Еврейской автономной областиАС Забайкальского краяАС Ивановской областиАС Иркутской областиАС Кабардино-Балкарской РеспубликиАС Калининградской областиАС Калужской областиАС Камчатского краяАС Карачаево-Черкесской РеспубликиАС Кемеровской областиАС Кировской областиАС Коми-Пермяцкого АОАС Костромской областиАС Краснодарского краяАС Красноярского краяАС Курганской областиАС Курской областиАС Липецкой областиАС Магаданской областиАС Московской областиАС Мурманской областиАС Нижегородской областиАС Новгородской областиАС Новосибирской областиАС Омской областиАС Оренбургской областиАС Орловской областиАС Пензенской областиАС Пермского краяАС Приморского краяАС Псковской областиАС Республики АдыгеяАС Республики АлтайАС Республики БашкортостанАС Республики БурятияАС Республики ДагестанАС Республики ИнгушетияАС Республики КалмыкияАС Республики КарелияАС Республики КомиАС Республики КрымАС Республики Марий ЭлАС Республики МордовияАС Республики СахаАС Республики Северная ОсетияАС Республики ТатарстанАС Республики ТываАС Республики ХакасияАС Ростовской областиАС Рязанской областиАС Самарской областиАС Саратовской областиАС Сахалинской областиАС Свердловской областиАС Смоленской областиАС Ставропольского краяАС Тамбовской областиАС Тверской областиАС Томской областиАС Тульской областиАС Тюменской областиАС Удмуртской РеспубликиАС Ульяновской областиАС Хабаровского краяАС Ханты-Мансийского АОАС Челябинской областиАС Чеченской РеспубликиАС Чувашской РеспубликиАС Чукотского АОАС Ямало-Ненецкого АОАС Ярославской областиПСП Арбитражного суда Пермского краяПСП Арбитражный суд Архангельской областиСуд по интеллектуальным правам

Поиск и фильтрация событий

Кроме общей оценки благонадёжности инструменты сервиса позволяют создавать тематические подборки по исследуемым организациям, проходящим в разном качестве в арбитражных судах, общей юрисдикции. Возможности открыты для поиска результатов по индивидуальным
предпринимателям и по компаниям, имеющим регистрацию в ЕГРЮЛ. Сортировка результатов собранных данных: 

• По типу участия – истец, ответчик или третья сторона
• По выигранным или проигранным делам
• По сумме денежных требований к взысканию
• По дате и т.д

В ходе общей проверки потенциального бизнес–партнера по факторам риска выделена отдельная вкладка по банкротству, это упрощает поиск актуальной информации.  Указаны также реестр кредиторов, сообщения конкурсного (или арбитражного) управляющего. В
рамках пользования сервисом Casebook можно настроить  мониторинг оповещений по каждому событию или выборочно – изменения по информированию контрагентом подачи заявление о банкротстве, появление исполнительных листов, стадии самой процедуры.

Мониторинг таких событий является необходимостью, продиктованной условием оперативной подачи заявления о включении требований в реестр кредиторов, апелляционной жалобы.

Карточка дела о банкротстве содержит информацию обо всех судебных актах, здесь же в любой момент можно просмотреть хронологический порядок обжалования решений в требуемой инстанции от апелляции до надзора (если дело рассматривалось)

Обращаем ваше внимание,
что статус судебного акта организации, актуальный на текущий период, отмечен соответствующей иконкой:

• Обжалование (с количеством дней до окончания срока)
• Вступление в силу
• Отмена решения

HTML верстка и анализ содержания сайта

Размещённая в данном блоке информация используется оптимизаторами для контроля наполнения контентом главной страницы сайта, количества ссылок, фреймов, графических элементов, объёма теста, определения «тошноты» страницы.
Отчёт содержит анализ использования Flash-элементов, позволяет контролировать использование на сайте разметки (микроформатов и Doctype).

IFrame – это плавающие фреймы, которые находится внутри обычного документа, они позволяет загружать в область заданных размеров любые другие независимые документы.

Flash — это мультимедийная платформа компании для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Широко используется для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и аудиозаписей.

Микроформат — это способ семантической разметки сведений о разнообразных сущностях (событиях, организациях, людях, товарах и так далее) на веб-страницах с использованием стандартных элементов языка HTML (или XHTML).

Быстрая статистика по банкротству

Удобный инструмент, когда требуется отследить текущую стадию процесса, роль организации в каждом из дел (ответчик, кредитор, иное лицо), общее число таких дел, а также количество исков – удовлетворены или переданы в апелляцию. Доступна и фильтрация по
сумме, типу оппонентов. В любой момент можно узнать и текущую стадию процесса банкротства с сообщением арбитражного управляющего – от процедуры наблюдения до отказа признать организацию  несостоятельной.

В целом инструменты Casebook с официальными или  печатными изданиями сравнивать не стоит, функционал  и задачи у ресурсов кардинально различны. Возможность создать подборку на сотни компаний, оперативно отслеживать любые изменения, проверить
детально репутацию всех интересующих контрагентов и персон, мгновенная реакция на все изменения в их деятельности – безусловные преимущества Кейсбук. Отметим, что уведомление даже о первой подаче заявления о банкротстве приходит пользователям сервиса
намного быстрее, чем это происходит в ЕФРСБ.

Простота поиска – по ИНН или любым иным известным данным, автоматизированная глубокая проверка, гибкая настройка уведомлений и уверенность в безопасности заключения контрактов, прозрачность перед налоговыми органами.

Кому полезен Casebook

Юридическим департаментам компаний, арбитражным управляющим и юристам, ведущим частную практику  – удобный, простой и быстрый способ управления несколькими делами, возможность мгновенного реагирования на любые изменения по одному и нескольким делам. 

Специалистам по оценке рисков, ответственным за мониторинг рынка и контрагентов, службам безопасности и государственным структурам – возможность собрать и сопоставить найденную информацию, не затрачивая при этом много времени на обработку данных.

Консалтинговым, страховым компаниям, ведущим аудиторскую деятельность, коллекторским агентствам – быть первыми в курсе о самых последних исках по банкротству, заявлениях об изменениях, подаваемых в ЕГРЮЛ. 

Зачем проверять партнеров на надёжность

Для начала разберемся в причинах и ответим на вопрос, зачем проверять контрагентов. Делать это нужно, чтобы:

Убедиться, что партнер сдержит слово и не подведет вас

Информация о судебных разбирательствах, в которых участвовала любая компания, находится в открытом доступе. Посмотрите, какие иски уже предъявлены новому партнеру, и вы не повторите ошибок других заказчиков.

Обратите внимание: если сумма, которую потенциальный партнер требует у других компаний через суд, подозрительно большая, +/- равна или превышает его среднюю годовую прибыль, есть вероятность, что он изначально намерен перевернуть условия договора с ног на голову и хорошенько на этом нажиться. Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера

Все зависит от того, насколько ему выгодно сотрудничать с вами постоянно и в чем специфика бизнеса такого партнера.

Быть уверенным в серьезном отношении партнера к долговым обязательствам и условиям

Сервисы для проверки контрагентов помогут определить финансовое положение организации и оценить способность довести работу до конца.

Если контрагент берет у других деньги, но не умеет с ними обращаться, он влезет в долги и потянет за собой вас. Помимо дополнительных затрат безответственное поведение партнера повлечет для вас потерю деловой репутации. Проверяйте наличие задолженностей и смотрите судебные разбирательства.

Кроме того:

• Если прибыль компании подозрительно низкая или уходит в «минус», велика вероятность, что у вас возьмут предоплату и исчезнут.
• Если у компании много имущества, но нет денег, расценивайте это как «красный сигнал». Задумайтесь, откуда могло взяться такое имущество.

Сохранить репутацию перед налоговой и избежать дополнительных взносов

Если вам «посчастливилось» связаться с ИП или компанией, которая не уплачивает налоги или скрывает от ФНС настоящий род своей деятельности, налоговики заподозрят в этом и вас. Начнется проверка, появится лишняя «бумажная» работа для бухгалтера.

В качестве «бонуса» придётся доказывать, что сделка реальна и исполнителем выступал именно тот человек, чьи данные указаны в договоре/контракте (подробности – в ст. 54.1 НК РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить расходы на налоги, придется платить штраф.

Удостовериться, что ваш партнер не связан с компаниями-мошенниками

Узнайте, не входит ли контрагент в состав компании с плохой репутацией и, напротив, не играет ли он роли учредителя для нечистых на руку организаций.

С помощью инструментов, описанных ниже, можно получить полную информацию об организациях, с которыми связан партнер. Если «закроют» их, вас обвинят в соучастии.

Фирмы-однодневки найдут способ выйти сухими из воды и откроют очередное ООО, а вы потеряете имя и сведете на «нет» свои усилия по развитию бренда.

Прогнозируйте состояние компании в 2 клика

Рассмотрим конкретный кейс.

В конце 2019 – начале 2020 года в СМИ появился ряд сообщений о закрытии сети магазинов СПАР в Санкт-Петербурге и первом иске о банкротстве в отношении ТД «Интерторг». Можно ли было спрогнозировать данное событие?

Простые шаги в сервисе Casebook позволят получить наглядную статистику и оценить состояние компании.

Поиск компании в Casebook

Воспользуемся быстрым поиском. В случае, когда наименование компании распространенное, рекомендуем искать компанию по ИНН или использовать расширенный поиск.

Просмотр статистики арбитражных дел за период

В разделе «Дела» выберем «Обзор». Посмотрим исторические данные за период с 1 сентября 2019 г. по 1 января 2020 г. Этот период предшествовал банкротству компании.

Количество дел с типом участия Ответчик/Должник значительно превышает количество дел с типом участия Истец/Кредитор. Исковые требования и исковая нагрузка в сотни раз больше.

График арбитражной активности также свидетельствует о значительном росте количества дел с типом участия Ответчик/Должник.

Анализ исковой нагрузки с категориями спора

Чтобы прогнозировать возможное банкротство важно правильно читать исковую нагрузку и анализировать, как она растет. В исковой нагрузке компании важно не только количество исков в текущем месяце, но и накопленный итог за прошлый месяц, в том числе

Эти данные полезно использовать для оценки состояния компании.Рассмотрим два кейса из практики.‍

Кейс ООО «БВЦ»

Рассмотрим дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг компании ООО «БВЦ». Компания выступает преимущественно в роли ответчика. 

1. Несвоевременные выплаты ООО «БВЦ» своим поставщикам приводит к тому, что последние предъявляют письменные претензии о неисполнении обязательств по договорам поставки.
2. Затем поставщики обращаются в суд.
3. Ситуация ООО «БВЦ» ухудшается – возникают споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды.
4. Далее споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита.

Приведенные категории спора помогают в динамике отследить что происходит с компанией. В Casebook, через категории спора, мы можем наблюдать, как растет исковая нагрузка и прогнозировать скорое банкротство компании.

Контр-кейс ЗАО «КОМПАНИЯ «РУССКИЙ СТАНДАРТ»

Рассмотрим еще один показательный кейс из практики. ЗАО «Компания Русский Стандарт» судится редко.

1. Возникает экономический спор с Пала Эссетс Холдинг Лимитед по гражданским правоотношениям. Корпоративный спор – признание недействительными учредительных документов обществ (устав, договор) или внесенных в них изменений.
2. Сумма исковых требований – 3,7 млрд.
3. В случае удовлетворения иска ЗАО «Компания Русский Стандарт» будет признан банкротом, т.к. исковая нагрузка превышает баланс предприятия.

Что необходимо знать?В реальности, подобные иски не имеют под собой веских оснований, чаще гипертрофированы и имеют под собой цель усадить ответчика «за стол переговоров». Поэтому, вероятность рассмотрения данного иска очень низкая.Как действовать?‍В первом кейсе мы говорим, как важен анализ исковой нагрузки, однако стоит помнить, что она не всегда показывает реальную картину по делу. Изучая карточку компании, анализируете не только исковую нагрузку, но также:— дела;— суммы иска;— участников дела (истец/ответчик).

Прогнозируя состояние компании важно оценивать не только наличие самих требований и их размеры, но и динамику исковой нагрузки, она будет расти. Так же, как и динамика по категориям спора

Зная особенности вашего бизнеса, вы можете подбирать, мониторить и оценивать те категории спора, которые будут показывать прогресс в динамике.

Провести полную проверку

Огромное количество инструментов сервиса Casebook позволяет находить все нужные сведения, настраивать обновления, создавать тематические подборки по состоянию, например, арбитражных дел и СОЮ в отношении исследуемого контрагента. Оценка надёжности проводится более чем по 40 факторам.

• Судебная активность компании, её роль в процессах,  в том числе по процедурам банкротства и ликвидации деятельности
• Наличие задолженностей всех форматов, перед приставами, органами исполнительной власти
• Карты аффилированности контрагентов, глубиной до 40 поколений (физ. юр. лица)

Сервис Кейсбук – инструмент для детальной, комплексной проверки контрагентов, позволяет проводить и сам поиск сведений компании, и последующий глубокий анализ полученных данных в режиме реального времени, обобщение, классификацию всех полученных данных. Предусмотрена удобная возможность сохранять подборки, редактировать их, добавлять персоны – например, руководителя, имеющего полномочия на конкретную дату в прошлом.

Полнота сведений о деятельности контрагента позволяет принимать корректные решения о благонадёжности сотрудничества в момент до заключения договора, при этом полученная информация может быть использована и в качестве доказательства правомерности собственных действий при отказах ФНС в вычетах НДС.

Дополнительное и неоспоримое удобство пользования инструментами Кейсбук – возможность провести исследование репутации потенциального партнера онлайн, не прибегая при этом к запросам из разных источников. Например, создание и последующее (при необходимости) скачивание полной бизнес–справки по контрагенту проводится по любым требуемым позициям, начиная с основной информации и глубже.

Факторы риска

Система автоматически анализирует компанию и показывает все сомнительные результаты, на что стоит обратить внимание. Контрагент оценивается в среднем по 30 параметрам.
Заблокированные счета

Информация показана с номером, кодом и датой решения, указанием банка, куда документ направлен. Есть возможность проверок подобной информации на определенную дату.
Отчетность. Помимо бухгалтерского баланса организации за конкретный период можно получить данные списка эмитентов, согласно сведениям из ежеквартальной отчетности.
Госконтракты. Сведения по всем заключенным прежде государственным контрактам с датой оформления соглашения, номером документа, предметом и суммой контракта.
 Выписка из ЕГРЮЛ. Доступна на текущую дату  и на любую другую в прошлых периодах деятельности контрагента.
Статистика по делам. Широчайший инструментарий Кейсбук: по банкротству, делам СОЮ, арбитражным делам, расширенный поиск, быстрая статистика и т.д.

Кроме создания бизнес–справки пользователи сервиса Кейсбук имеют доступ к множеству других полезных эффективных инструментов.

Объективные, своевременные данные обо всех изменениях в деятельности контрагента, от процессуальных показателей до изменений реквизитов, возможность открытия доступа к результатам аналитики и внесения изменений любому количеству сотрудников отделов, участвующих в  стратегическом планировании:

• специалистам юридических отделов и юридических департаментов
• службам безопасности, бизнес–разведки, оценки рисков
• аналитическим департаментам частных и государственных компаний
• арбитражным управляющим, частным юристам, адвокатам

При каждой проверке контрагента специалисты имеют не просто информацию – это также и уверенность в правильности выбранного решения о сотрудничестве или отказе от него.

• Каждое изменение в деле или работе юридического лица, индивидуального предпринимателя;
• Точная оценка рисков;
• Колоссальная экономия времени на сбор, анализ информации из разрозненных источников;
• Соблюдение установленного графика работ и его ускорение – настройка необходимых параметров анализа, статистика, графики, таблицы, конструкторы отчетов.

Пользователям системы доступна возможность задать любой известный по контрагенту параметр для поиска и создать полноценную, максимально информативную картину его деятельности, независимо от вашего пользовательского опыта.

Анализ поисковых запросов сайта

Приведённый выше отчёт по частотности использования поисковых запросов, может быть использован оптимизаторами сайта при составлении его семантического ядра и подготовке контента т.н. «посадочных страниц». Статистика поисковых запросов — обобщённая сгруппированная информация по «обращениям» пользователей к поисковой системе по ключевым запросам (фразам).
В большинстве случаев, наш сервис показывает уже сгруппированную информацию, содержащую не только подборку самых популярных слов (фраз), но и словосочетания + синонимы. Собранная в данном разделе статистика показывает по каким «ключевым словам» (поисковым запросам) пользователи переходят на сайт casebook.ru.

Поисковый запрос – это слово или словосочетание, которое пользователь вводит в форму поиска на сайте поисковой системы, с учётом автоподбора и автоматического исправления в поиске ошибочного набора.

Подробнее о возможностях

Наш сервис, помимо поиска информации, фильтрации данных, предоставляет возможность настройки подписок по интересующим вас арбитражным процессам. При этом уведомления о событиях, судебных актах и любых изменениях приходят максимально быстро, в режиме реального времени.

На основе всех сведений, отражённых в движениях по каждому процессу, можно рассчитать и прогноз судебных решений – программа сделает это автоматически, отобразив результат в карточке по изучаемому делу

Обращаем ваше внимание: Casebook позволяет также узнавать информацию по судье, назначенному по конкретному процессу. Сводка может включать в себя контактные данные по должностному лицу, краткую биографию, карьерные изменения

Эта информация позволит просмотреть решения по другим процессам, которые ведёт судья, проследить тенденции в рассмотрении споров, отфильтровать список по категориям, датам, сумме исков. Эти данные можно сохранить для последующего изучения оффлайн.

Casebook – эффективный инструмент для аналитики и планирования. Каким бы запутанным и сложным ни было дело, грамотное применение возможностей сервиса поможет спрогнозировать наиболее вероятное развитие событий, отследить все изменения в течение каждого этапа судов Российской Федерации. Наши специалисты всегда готовы помочь вам с настройкой функционала сервиса. Также вы можете принять участие в вебинарах, темы которых всегда актуальны, ведущие образовательных программ имеют авторитет в своей области.

Синхронизируйте любые события с вашим календарём, это касается и судебных заседаний, и вебинаров. На любые ваши вопросы о возможностях сервиса Casebook найдётся информация в разделе Поддержки, также вы можете связаться с нами в чате или задать вопрос по телефону 8 800 700-02-01.

Отчёт: география и посещаемость сайта

Отчёт в графической форме показывает объём посещений сайта casebook.ru, в динамике, с привязкой к географическому размещению активных пользователей данного сайта.
Отчёт доступен для сайтов, входящих в TOP-100000 рейтинга Alexa. Для всех остальных сайтов отчёт доступен с некоторыми ограничениями.

Alexa Rank – рейтинговая система оценки сайтов, основанная на подсчете общего количества просмотра страниц и частоты посещений конкретного ресурса. Alexa Rank вычисляется исходя из показателей за три месяца. Число Alexa Rank – это соотношение посещаемости одного ресурса и посещаемости прочих Интернет-порталов, поэтому, чем ниже число Alexa Rank, тем популярнее ресурс.

Кейсбук – проверка на банкротство

Если разделить весь функционал сервиса Кейсбук на две части, именно банкротство будет относиться и к проверке факторов риска, и к судебной статистике, мониторингу. Процедура запроса сведений о несостоятельности (№127–ФЗ) возможна на официальных ресурсах
(ЕФРСБ, сайт арбитражного суда), но вести последующее корректное отслеживание состояния дел о банкротстве юридических или физических лиц программной возможности нет.

Возможности сервиса Casebook напротив, позволяют проверить лицо на банкротство (физическое, юридическое), просмотреть дела, которые предшествовали инициированию процедуры несостоятельности. Создание быстрой статистики поможет понять количество дел и сумму
исковых требований, эта функция доступна для анализа деятельности юр. лиц.

Сервис быстро анализирует данные о компаниях, собирая сводную аналитику из десятков баз, сайтов, реестров, даже если известен только ИНН, рассчитывает факторы риска. Пользователю информация преподносится уже в обработанном виде, с указанием на слабые
места предприятия, ИП. Если подан иск о банкротстве, такая информация также будет отражена в комплексной оценке.

В числе прочих факторов для анализа, Кейсбук исследует и судебный профиль компаний, наличие долгов перед ФССП. Даже если процедура признания банкротства ещё не открыта, на основе полученных данных возможно построение прогноза событий – это поможет избежать
заключения сомнительных сделок, обезопасить собственный бизнес от финансовых потерь.